El 31 de mayo de 2022, el Senador por Chihuahua Rafael Espino de la Peña, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a la Comisión Bancaria de Valores (CNBV), la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Fiscalía General de República a remitir un informe sobre las acciones, sanciones, investigaciones, querellas y/o denuncias en contra de ARAS Investement Business Group S. A. P. I. de C. V. y grupos relacionados, por lo que el caso se turnó a la Comisión de Justicia del Senado de la República.
Al respecto, el Senador Rafael Espino de la Peña comentó lo siguiente:
«(..) actualmente el caso sigue avanzando en el delito de fraude y asociación delictuosa, pero que en el fuero federal las corporaciones no han querido tomar el caso, a pesar de que se encuentran varías delitos de este fuero, como es el posible «lavado de dinero’; delincuencia organizada y por supuesto la captación del ahorro público sin autorización de las autoridades correspondientes ( ..) se busca que la FGR integre una investigación y además se sancione a las autoridades que autorizaron la constitución de una empresa fraudulenta. »
‘En seis meses, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ha recibido un total de 4 mil 203 denuncias por el delito de fraude cometido por empresas de inversión dentro del estado de Chihuahua, quienes, de acuerdo al recuento de los hechos presentados en las denuncias, las empresas prometieron incrementar el patrimonio de los ciudadanos, pero en cambio dejaron de pagar y regresar el capital invertido.
La principal empresa que mantiene un número elevado de denuncias dentro de este periodo es la empresa Aras Investment Business Group, quien al día 17 de mayo del 2022, reúne. 3974. denuncias penales por el delito de fraude y asociación delictuosa, por haber captado varios millones de pesos con la promesa de realizar inversiones que incrementarían el capital de sus clientes.”
Por su parte, la Comisión de Justicia del Senado de la República, bajo la Presidencia de la Senadora Olga Sánchez Cordero, realizó una investigación del caso ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.A.P.I. de C.V. y demás empresas relacionadas y encontró que desde el 14 de octubre de 2019, la CONDUSEF emitió un comunicado alertando que en el Estado de Chihuahua, existen empresas que hacían y hacen uso fraudulento y suplantación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM E.N.R.), como Aras Investment Business Group S. A. P. I. de C. V.,
La Comisión de Justicia también encontró que el 19 de junio de 2022, la Fiscalía General de la República «recibió» 4 denuncias penales, dirigidas a diversas fiscalías especializadas sobre las presuntas actividades ilícitas de Aras Investment Business Group, realizadas en Chihuahua, en las que se destacan como delitos principales, la captación de ahorro público, y están dirigidas a las fiscalías de lavado de dinero, de delincuencia organizada, defraudación fiscal y de delitos financieros. Sin embargo, no se ha informado de un avance respecto de estas denuncias por parte de la FGR.
Fue por lo anterior, que el Pleno del Senado de la República, aprobó el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) para que remita un Informe sobre:
a) Las acciones y medidas que ha emprendido en contra de ARAS INVESTMENT
BUSINESS GROUP, S.A.P.I. de C.V. y demás empresas relacionadas;
b) La modalidad de sanciones que ha impuesto por infracción a las leyes financieras ;
c) Si existen una o varias opiniones de delito, en contra de ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.A.P .I. de C.V., sus empresas relacionadas, personal directivo, socios y administradores.
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General de la República, para que, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, informe a esta Soberanía sobre:
a) Si es que existen carpetas de investigación relacionadas con ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.A.P.I. de C.V., o donde aparezcan como presuntos responsables el personal directivo, socios y administradores;
b) En su caso, informe cuantas de esas carpetas de investigación se han judicializado ante el Poder Judicial de la Federación.
