Impacto bancario: Designación de cárteles como terroristas obliga a México a reforzar controles, se intensificará controles anti-lavado.
La nueva administración republicana ha decidido designar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que impactará directamente en el sector bancario. El gobierno de Claudia Sheinbaum se verá obligado a incrementar los controles anti lavado.
Este tema ha generado alerta en el sector, que ya se encuentra preocupado por la posible aplicación de un impuesto a las ganancias de los bancos. En la ABM, se habla de la necesidad de un interlocutor directo con Sheinbaum, similar a lo sucedido con la reelección de Francisco Cervantes en el CCE.
Esta semana, en el entorno presidencial, circuló un documento que detalla las ganancias récord de la banca privada en intereses el año pasado, con un 60% proveniente de personas individuales y familias.
El endurecimiento de las normas anti-lavado está en discusión, y se busca un perfil para reemplazar a Pablo Gómez al frente de la UIF, cambio que se realizaría en febrero. En diciembre, se activaron controles en diversas casas de Bolsa y se espera que haya fuertes controles en la apertura de cuentas bancarias para personas deportadas desde EE.UU.
El gobierno exigirá un mecanismo más estricto para reportar operaciones sospechosas y depósitos en efectivo que superen ciertos límites. Tanto el potencial impuesto como la política anti-lavado representan desafíos para la venta de HSBC en México, complicando la operación en el clima actual.
Este tema ha generado alerta en el sector, que ya se encuentra preocupado por la posible aplicación de un impuesto a las ganancias de los bancos. En la ABM, se habla de la necesidad de un interlocutor directo con Sheinbaum, similar a lo sucedido con la reelección de Francisco Cervantes en el CCE.
Esta semana, en el entorno presidencial, circuló un documento que detalla las ganancias récord de la banca privada en intereses el año pasado, con un 60% proveniente de personas individuales y familias.
El endurecimiento de las normas anti-lavado está en discusión, y se busca un perfil para reemplazar a Pablo Gómez al frente de la UIF, cambio que se realizaría en febrero. En diciembre, se activaron controles en diversas casas de Bolsa y se espera que haya fuertes controles en la apertura de cuentas bancarias para personas deportadas desde EE.UU.
El gobierno exigirá un mecanismo más estricto para reportar operaciones sospechosas y depósitos en efectivo que superen ciertos límites. Tanto el potencial impuesto como la política anti-lavado representan desafíos para la venta de HSBC en México, complicando la operación en el clima actual.