Por Redacción Ciudad de México, septiembre 2025.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado una investigación formal contra la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, y su conglomerado empresarial Diamond Group, por presuntas operaciones de lavado de dinero y vínculos con grupos delictivos como La Unión Tepito, La Chokiza y [...]
La nueva administración republicana ha decidido designar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que impactará directamente en el sector bancario. El gobierno de Claudia Sheinbaum se verá obligado a incrementar los controles anti lavado. Este tema ha generado alerta en el sector, que ya se encuentra preocupado por la [...]
El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario. -“Le estaba dando un patatus”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la salud del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), [...]
El sabado 6 de julio, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue reportado estable de salud, luego de que fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, por una taquicardia provocada por deshidratación. “Gómez Álvarez se encuentra bien y estable. No sufrió [...]
Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) consideran urgente revisar y reformar el Reglamento de Fiscalización. Además, abogan por una mayor coordinación entre instituciones para rastrear de manera más eficiente los recursos en las campañas electorales. El incremento del lavado de dinero, la existencia de empresas fachadas, la triangulación de recursos, [...]