UIF – Ocho Ochenta Noticias

Cientos de familias desplazadas y ahora narcos corren a militares de Atascaderos. / Más candados contra la oposición con la nueva Ley Electoral. / Positivo que las pluris se voten, Bonilla

VOTO: El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, manifestó su respaldo a algunos puntos de la reforma electoral que actualmente se analiza, particularmente a la posibilidad de que los cargos plurinominales puedan ser sometidos al voto ciudadano. TEMA: El alcalde consideró positivo que se discuta la elección directa en la [...]

“La Firma”: el operador binacional del CJNG que el FBI busca por atentados en México

¿Quién es ‘La Firma’, operador del CJNG buscado por el FBI y ligado a atentados de alto perfil? [...]

Del snowboard al narcotráfico: Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense bajo la lupa del Tesoro de EU y la UIF en México

De las pistas nevadas a las listas negras financieras. Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense, enfrenta investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México por presuntamente liderar una red internacional de tráfico de drogas. Acusaciones que cruzan fronteras • Criptomonedas [...]

UIF investiga a Sandra Cuevas y su empresa Diamond Group por presunto lavado de dinero

Por Redacción Ciudad de México, septiembre 2025.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado una investigación formal contra la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, y su conglomerado empresarial Diamond Group, por presuntas operaciones de lavado de dinero y vínculos con grupos delictivos como La Unión Tepito, La Chokiza y [...]

Impacto bancario: Designación de cárteles como terroristas obliga a México a reforzar controles, se intensificará controles anti-lavado.

La nueva administración republicana ha decidido designar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que impactará directamente en el sector bancario. El gobierno de Claudia Sheinbaum se verá obligado a incrementar los controles anti lavado. Este tema ha generado alerta en el sector, que ya se encuentra preocupado por la [...]

Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario. -“Le estaba dando un patatus”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la salud del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), [...]

Pablo Gómez es ingresado al hospital, ue reportado estable de salud.

El sabado 6 de julio, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue reportado estable de salud, luego de que fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, por una taquicardia provocada por deshidratación. “Gómez Álvarez se encuentra bien y estable. No sufrió [...]

Una tarea pendiente para el INE Lavado de dinero, Dinero sucio y empresas fantasma

Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) consideran urgente revisar y reformar el Reglamento de Fiscalización. Además, abogan por una mayor coordinación entre instituciones para rastrear de manera más eficiente los recursos en las campañas electorales. El incremento del lavado de dinero, la existencia de empresas fachadas, la triangulación de recursos, [...]