Ambas instituciones, con raíces en el negocio cambiario, figuran entre las más expuestas a señalamientos por parte de EE.UU. La CNBV refuerza el llamado a mejorar controles de información financiera. [...]
En medio de la tormenta financiera provocada por las sanciones del Tesoro de EE.UU., la Comisión Federal de Electricidad decidió mantener su fideicomiso Fibra E en CI Banco. La jugada, impulsada desde Palacio Nacional, busca contener la fuga de capitales y enviar un mensaje de confianza. Pero el mercado no [...]
La intervención a la casa de bolsa Vector —cercana a actores clave del obradorismo— desató un sismo interno en el gobierno mexicano que ha puesto al secretario de Hacienda, Edgar Amador, en el centro de la tormenta. [...]
Por Redacción Ciudad de México, 30 de junio de 2025. — La multinacional Visa suspendió de forma inmediata todas las transacciones internacionales con tarjetas emitidas por CI Banco, incluyendo su producto estrella CiCash Multicurrency, tras una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusa a la institución mexicana [...]
El conflicto estalla en medio de la quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las políticas antilavado de México. También ocurre en un momento clave para la administración Sheinbaum, que intenta proyectar estabilidad mientras hereda estructuras sensibles de la administración anterior. [...]
Análisis | Vector, Hacienda y el narcolavado que nadie ve El Departamento del Tesoro de EE. UU. encendió las alarmas al acusar a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— de facilitar operaciones de lavado de dinero para cárteles como el de Sinaloa y el del [...]
Reportaje Por Redacción Ciudad de México, 26 de junio de 2025 — La confianza, ese intangible que sostiene al sistema financiero, se tambalea. Dos instituciones clave del sector bancario mexicano —CI Banco e Intercam— han sido arrastradas al centro de una tormenta internacional tras ser señaladas por el Departamento del [...]
La reciente acusación del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero ha encendido las alarmas en el gobierno mexicano. La preocupación no solo radica en el contenido de las imputaciones, sino en su tono [...]
Mientras en Washington se encienden las alarmas por presunto lavado de dinero en tres entidades mexicanas, en la Secretaría de Hacienda los teléfonos no paran de sonar. No por pánico, sino por cálculo: hay sillas que podrían quedar vacías y otras que empiezan a calentarse con nombres de vieja data [...]
Coatzacoalcos, Ciudad de México y Washington D.C. — Tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— se encuentran en el epicentro de un escándalo internacional tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como facilitadores clave en el lavado de dinero vinculado al tráfico [...]