Ciudad de México, 13 de octubre de 2026. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Defensa Nacional firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la lucha contra operaciones con recursos de procedencia ilícita. El acuerdo establece mecanismos de intercambio de información entre la Unidad de [...]
Ciudad Victoria / Nuevo Laredo, 14 de octubre de 2026. El gobierno de Tamaulipas rechazó haber otorgado contratos estatales a las empresas y personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel del Noreste. Sin embargo, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo confirmó que [...]
San Diego / Ciudad de México, 14 de octubre de 2026. Una investigación del diario El País reveló que familiares de capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes han establecido vínculos de residencia, nacimientos y negocios en California, lo que muestra la [...]
Washington / Ciudad de México, 14 de octubre de 2026. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones financieras contra cuatro personas físicas y 11 empresas mexicanas acusadas de lavar dinero para el Cártel del Noreste e influir [...]
Por César La acusación que detonó la limpieza silenciosa La reciente señalización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides y precursores químicos desde China ha encendido las alarmas en el sistema financiero [...]
Por Redacción Ciudad de México, 30 de junio de 2025. — La multinacional Visa suspendió de forma inmediata todas las transacciones internacionales con tarjetas emitidas por CI Banco, incluyendo su producto estrella CiCash Multicurrency, tras una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusa a la institución mexicana [...]
Una corte en Texas desestimó la denuncia que el exgobernador Javier Corral promovió contra César Duarte por presunto lavado de dinero. Tras cinco años de indagatorias que incluyeron al FBI y al Departamento del Tesoro, el juez Rubén Morales concluyó que no había pruebas suficientes. La acusación sostenía que Duarte [...]
La reciente acusación del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero ha encendido las alarmas en el gobierno mexicano. La preocupación no solo radica en el contenido de las imputaciones, sino en su tono [...]
Por Redacción CIUDAD DE MÉXICO — La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló esta semana que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió más de 40 millones de dólares en sobornos del Cártel de [...]