Por César La acusación que detonó la limpieza silenciosa La reciente señalización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides y precursores químicos desde China ha encendido las alarmas en el sistema financiero [...]
Por Redacción Ciudad de México, 30 de junio de 2025. — La multinacional Visa suspendió de forma inmediata todas las transacciones internacionales con tarjetas emitidas por CI Banco, incluyendo su producto estrella CiCash Multicurrency, tras una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusa a la institución mexicana [...]
Análisis | Vector, Hacienda y el narcolavado que nadie ve El Departamento del Tesoro de EE. UU. encendió las alarmas al acusar a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— de facilitar operaciones de lavado de dinero para cárteles como el de Sinaloa y el del [...]
La Junta de Gobierno de la CNBV ordenó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco para proteger a ahorradores y acreedores. La medida busca garantizar la estabilidad tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EE.UU., según el comunicado oficial de Hacienda [...]