Por César La acusación que detonó la limpieza silenciosa La reciente señalización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides y precursores químicos desde China ha encendido las alarmas en el sistema financiero [...]
Ambas instituciones, con raíces en el negocio cambiario, figuran entre las más expuestas a señalamientos por parte de EE.UU. La CNBV refuerza el llamado a mejorar controles de información financiera. [...]
Por Redacción Ciudad de México, 30 de junio de 2025. — La multinacional Visa suspendió de forma inmediata todas las transacciones internacionales con tarjetas emitidas por CI Banco, incluyendo su producto estrella CiCash Multicurrency, tras una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusa a la institución mexicana [...]
La reciente acusación del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero ha encendido las alarmas en el gobierno mexicano. La preocupación no solo radica en el contenido de las imputaciones, sino en su tono [...]
Los accionistas del Grupo Elektra han aprobado este viernes la salida de la firma, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Tras meses de tensiones debido a una suspensión de cuatro meses y la caída del valor de sus acciones, la empresa ha anunciado [...]
Con el fin de este sexenio terminará también la gestión de Jesús de la Fuente como titular de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV). En el sector descartan que repita con el gobierno de Claudia Sheinbaum; por el contrario, se entusiasman por una renovación que quede a cargo de [...]
Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) consideran urgente revisar y reformar el Reglamento de Fiscalización. Además, abogan por una mayor coordinación entre instituciones para rastrear de manera más eficiente los recursos en las campañas electorales. El incremento del lavado de dinero, la existencia de empresas fachadas, la triangulación de recursos, [...]