Por César La acusación que detonó la limpieza silenciosa La reciente señalización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides y precursores químicos desde China ha encendido las alarmas en el sistema financiero [...]
Por Redacción Ciudad de México, 30 de junio de 2025. — La multinacional Visa suspendió de forma inmediata todas las transacciones internacionales con tarjetas emitidas por CI Banco, incluyendo su producto estrella CiCash Multicurrency, tras una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusa a la institución mexicana [...]
Una corte en Texas desestimó la denuncia que el exgobernador Javier Corral promovió contra César Duarte por presunto lavado de dinero. Tras cinco años de indagatorias que incluyeron al FBI y al Departamento del Tesoro, el juez Rubén Morales concluyó que no había pruebas suficientes. La acusación sostenía que Duarte [...]
La reciente acusación del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero ha encendido las alarmas en el gobierno mexicano. La preocupación no solo radica en el contenido de las imputaciones, sino en su tono [...]
Por Redacción CIUDAD DE MÉXICO — La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló esta semana que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió más de 40 millones de dólares en sobornos del Cártel de [...]